受疫情影响，虚拟货币逐步从“线上”转移到“线下”，不少犯罪分子打着金融创新的噱头，比照类“比特币”的概念，引发非法集资、传销、洗钱等法律风险，甚至采用虚构事实的欺诈手段造成人员自杀的严重后果。2019年以来，罗湖区检察院共受理涉虚拟币犯罪案件4件9人，虚拟币新兴市场的乱象，造成投资人的巨额损失，破坏市场经济的秩序，严重危害社会的和谐稳定。

一是利用封闭交易平台，后台任意更改数据。犯罪嫌疑人通过模仿国际通行的虚拟币交易平台，专门为受害人设置模拟交易的“小黑屋”，实际上后台自由控制虚拟货币的涨跌，以此大量诈骗受害者的钱财。类“比特币”的虚拟货币，属于一种特定的虚拟商品，并非是能交易流通的货币，而是通过所谓“挖矿”来获取，没有价值的支撑容易被操控。比如周某军、冯某飞、徐某义、吴某榜、赵某海、熊某凤诈骗案。该团伙利用名叫WEDEX交易所进行交易，并在明知“DKey”币无市场价值的情况下，将“DKey”币纳入其掌控的WEDEX交易所上市交易，然后周某军等人在没有任何经济成本的情况下对“DKey”币进行市场定价销售，冯某飞为平台的具体操作人，利用吴某榜制作的APP维护控制“DKey”币自由涨跌，直至该币价值趋于零，大量诈骗受害者的钱财。

二是以高额回报率为饵，引诱购买虚拟货币。犯罪嫌疑人谎称虚拟币只涨不跌，且有巨大的升值空间，是新时代投资理财的方式，大肆宣传虚拟货币的发展前景，以获取巨额利润来吸引投资者购买。比如，谭某茹涉嫌诈骗案，犯罪嫌疑人谭某茹入职的深圳市佰盈信息咨询有限公司，组织多人以高回报率引诱他人在火币网上投资购买USDT币，骗取他人的投资款，并提供银行卡接收客户转账。再比如，林某伟诈骗案，犯罪嫌疑人林某伟在其建立的微信群鼓吹其有能力在“898”数字货币平台通过交易获得双倍利润，且只赚不赔，企图诱使微信群成员委托其操作数字货币交易，被害人基于其发布的聊天内容，委托其操作数字货币交易，并在操作失误导致投资亏损时，故意夸大亏损的金额，企图非法占有亏损的差额部分。

三是虚构利好信息，实施诈骗行为。虚拟货币交易在我国属于地下产业，新兴行业缺乏监管乱象丛生，犯罪分子通过传播虚拟货币的持续上涨信息，推高群众对虚拟币的预期值，并使其产生巨额投资的需求。在朱某杰诈骗案中，犯罪嫌疑人朱某杰向多名被害人谎称投资购买“西红柿币”保证三个月便可以获得高额利润，并谎称其能以低于市场价的价格（市场价1.2元人民币，其售价单价为1元人民币）购买到“西红柿币”，同时在微信群内不停发布“西红柿币”价格上涨的虚假信息诱骗被害人上当。  

对此，检察机关建议：一是出台相应规定，划清行业交易活动的禁区。从源头上严格管控，明确虚拟货币的的法律属性，达成法律适用标准的统一，防范虚拟货币交易投资风险，明确对虚拟货币交易的严格态度。同时，细化虚拟货币线索追查机制，疏通行业监管执法的渠道；二是加强自律监管，保障金融安全的行业担当。相关机构切实加强虚拟货币交易资金监测，及时做好风险提示，形成风险信息共享和联防联控机制；三是扩宽宣传渠道，提高群众风险防范的意识。相关单位要加强对虚拟货币的宣传和警示教育，引导消费者树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动。从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同并不受法律保护，使其认清投资交易存在巨大的法律风险。加强科技手段的应用，多元化多渠道宣传。（